![](https://laflai.org/wp-content/uploads/2023/11/Foro-sobre-los-cambios-a-las-Normas-Globales-de-Auditoria-Interna-Participantes-Francisco-Arauz-CIA-–-CCSA.-Maximo-Perdomo-CIA-–-CRMA-Jorge-Badillo-CIA-–-CCSA-–-CGAP-–-CRMA-–-CISA-Moderador-Jos-1024x1024.png)
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias
estratégicas ALD / CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo. A esta lista a menudo se la denomina externamente la «lista gris». Se hablara de las implicaciones tiene el estar en
las listas.
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