Nos complace anunciar la Conferencia Virtual LATAM sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, un evento de importancia crucial en la lucha contra el crimen financiero en América Latina. Este congreso, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 2024, reunirá a destacados expertos, profesionales y autoridades en un entorno virtual para abordar los desafíos actuales y estrategias innovadoras en esta materia.
💻 MODALIDAD VIRTUAL
📅 CUANDO: 18 y 19 de abril de 2024
COSTO: USD $150
📲 INSCRIPCIONES: http://streamflai.com/
⌚ HORA:
18 de abril 09:00 -16:30 hora de Panamá
19 de abril 09:00 -16:00 hora de Panamá
Destacamos la participación de distinguidos ponentes, entre ellos:
- Javier Faleato, Executive Vicepresidente de Estrategia Global y Relaciones Afiliadas del Institute of Internal Auditors, quien presentará sobre “Incorporación de los riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) en las estrategias de auditoría”.
- Jason Zirkle, representante de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), quien compartirá su experiencia en la detección y prevención de fraudes relacionados con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Mariano Federici, Representante del Programa de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien ofrecerá perspectivas clave sobre la cooperación internacional en la lucha contra estos delitos.
Durante dos días intensivos, los participantes tendrán la oportunidad de profundizar en temas cruciales, como regulaciones, tecnologías, buenas prácticas y estrategias de prevención. Además, el congreso ofrecerá valiosas oportunidades de networking y colaboración entre profesionales de diversos sectores.
¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta iniciativa única en la región! Asegura tu lugar reservando tu entrada ahora mismo.
Escríbenos a: contacto@laflai.org
Compartimos el avance del programa:
Organiza:
Programa
18 de Abril, 2024
Francisco Araúz
Presidente FLAI
Geraldine Giachello
Chair Comite PLAFT de FLAI
VP Ejecutivo Estrategia Global y Relaciones con Institutos The IIA
Experta Técnica – Gafilat
Laura Vanesa Martínez
Socia – L&L Consultores
Celina Ranzenhofer
Directora – L&L Consultores
Paula Korn
FCC Head – Santander Argentina
Pablo Calvo
Gerente Auditoria Riesgos No Financieros – Banco Santander Argentina
Presidente Aguirre & Schwarz, S.A.- Panamá
Instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT del Centro de Capacitación y Adiestramiento UIF-SEPRELAD -Paraguay
Presidente – Asoc. de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
19 de Abril, 2024
Representante del Programa de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los EE.UU.
Juan Pablo Rodríguez
Presidente RICS Management Colombia
Luis Correa
Socio Fundador Correa Gorondona Uruguay
Presidenta Eticolabora – Chile
Baker Tilly Panamá
Director de Entrenamiento ACFE
Conferencista y Entrenador en Auditoría Interna en Latinoamérica
Francisco Araúz
Presidente FLAI
Geraldine Giachello
Chair Comite PLAFT de FLAI
Jim Romero
IIA Colombia
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