Nos complace anunciar la  2da Conferencia Virtual LATAM sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, un evento de importancia crucial en la lucha contra el crimen financiero en América Latina. Esta conferencia, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril de 2025, reunirá a destacados expertos, profesionales y autoridades en un entorno virtual para abordar los desafíos actuales y estrategias innovadoras en esta materia.

💻 MODALIDAD VIRTUAL
📅 CUANDO: 24 y 25 de abril de 2025
COSTO: $125 hasta el 15 de abril $150 a partir del 16 de abril
📲 INSCRIPCIONES: http://streamflai.com/

⏰ Horario:

24 de abril: 09:00 – 17:00 (hora de Panamá)

25 de abril: 09:00 – 16:00 (hora de Panamá)

Créditos: 10 créditos FIBA de educación continua y 12 Horas CPE del IIA Global

Durante dos días intensivos, los participantes tendrán la oportunidad de profundizar en temas cruciales, como regulaciones, tecnologías, buenas prácticas y estrategias de prevención. Además, el congreso ofrecerá valiosas oportunidades de networking y colaboración entre profesionales de diversos sectores.

¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta iniciativa única en la región! Asegura tu lugar reservando tu entrada ahora mismo.

Programa de 2da Conferencia Virtual LATAM PLAFT Abril 24 y 25 2025

Escríbenos a: contacto@laflai.org

Organiza:

 

 

 

 

 

Conferencistas

Michael Schidlow
Educador Profesional

ACFE Conferencista del Año 2024 Premio James R. Baker

Mariano Federici
Senior Managing Director

K2 Integrity

Silvina Rivarola
Director BCRA

Banco Central de Argentina

Walter Morales
Coordinador de Consultorías en YANCOR COACHING & MENTORY

Consultor de Riesgos Bancarios Especialista Financiero
Gestor de Riesgos y Cumplimiento

Julio Aguirre
Contador Público Autorizado (CPA) - Presidente

Aguirre & Schwarz, S.A.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente

RICS Management

Juan Carlos Medina
Director de consultoría

Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN

Roderick Chambers
Security Intelligence Professional CISSP, CISM, COMPTIA Security+

Wilfred Rodríguez
Auditor en materia de Cumplimiento Normativo, Director de CONIARCA, Profesor Universitario, Secretario de Estudios e Investigaciones de la JD del Colegio de Contadores Públicos del Edo Miranda – Venezuela

Juan Carlos Medrano
J&A GLOBAL COMPLIANCE

Ramón Alberto González
Vicepresidente de Cumplimiento, Consultoria Juridica y Gobierno Corporativo en Banesco

Ricardo Vásquez Bernal
Socio DIrector

Baker Tilly Business Consulting

Laura Vanesa Martínez
Socia en Lisicki Litvin & Asociados

Natacha Represa
Gerente de Innovación Digital

Lisicki Litvin & Avelovich

Sponsors