Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias
estratégicas ALD / CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor monitoreo, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor monitoreo. A esta lista a menudo se la denomina externamente la «lista gris». Se hablara de las implicaciones tiene el estar en
las listas.
Los invitamos a participar:
