En este Panel discutiremos temas de prevención de lavado de dinero de parte de expertos en la materia.
Fecha: 29 de Mayo de 2024
Hora: 3 pm de Panamá
Panelistas:
- Julio Aguirre – Presidente de AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.
Es Contador Público Autorizado (CPA), con más de treinta y cinco(35) años de experiencia en el sector financiero en posiciones de operaciones, contabilidad, auditoria, finanzas, normas prudenciales y prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, resaltando que en los últimos diez (10) años se desempeña como consultor local e internacional en actividades financieras y no financieras en lo relacionado a auditoria financiera, cumplimiento, control interno, normas prudenciales y prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
- Juan Pablo Rodríguez – Presidente RICS Management Colombia
Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA. Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica del MIT. Certificado en como experto en la Metodología de Creatividad e Innovación de WakeUpBrain. Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC. Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2006 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board). Certificado en Compliance por la Asociación Española de Compliance.
Moderadora:
- Geraldine Giachello – Socia Lisicki Litvin y Asociados
Los Invitamos a participar:
