Nos complace anunciar la Conferencia Virtual LATAM sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, un evento de importancia crucial en la lucha […]
Conferencia Virtual LATAM
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*El IIA publica nuevas normas globales de auditoría interna para liderar la profesión hacia el futuro*
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Convocatoria abierta para Speakers en el CLAI 2024
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“GAFI – Implicaciones de las listas gris y negra”
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD […]
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La práctica de divulgación de información ambiental, social, y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) que están realizando las empresas a través de […]
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RISK IN FOCUS – LATINOAMERICA 2024
Una encuesta global realizada a los líderes de auditoría interna revela que la Ciberseguridad y el Capital Humano son considerados los riesgos más relevantes a […]
“Inteligencia artificial como herramienta aplicada a la prevención de lavado de activos”
La utilización analítica de datos y las estrategias aplicadas en inteligencia artificial se han convertido en un instrumento importante dentro de los mecanismos de prevención […]
Consideraciones clave para el modelo de pérdidas crediticias esperadas aplicando la NIIF® 9 – Instrumentos Financieros.
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