Nos complace anunciar la Conferencia Virtual LATAM sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, un evento de importancia crucial en la lucha […]
15 de enero de 2024AdrianaGeneralComentarios desactivados en *El IIA publica nuevas normas globales de auditoría interna para liderar la profesión hacia el futuro*
*(próximamente disponible en Español con el auspicio de FLAI y del IIA España* Los Estándares entrarán en vigencia en enero de 2025, 12 meses […]
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD […]
4 de noviembre de 2023AdrianaGeneralComentarios desactivados en Aseguramiento de la Gestión de Riesgo de Ciberseguridad, elevando el impacto del rol de la auditoría
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Una encuesta global realizada a los líderes de auditoría interna revela que la Ciberseguridad y el Capital Humano son considerados los riesgos más relevantes a […]
7 de septiembre de 2023AdrianaGeneralComentarios desactivados en “Inteligencia artificial como herramienta aplicada a la prevención de lavado de activos”
La utilización analítica de datos y las estrategias aplicadas en inteligencia artificial se han convertido en un instrumento importante dentro de los mecanismos de prevención […]
5 de septiembre de 2023AdrianaGeneralComentarios desactivados en Consideraciones clave para el modelo de pérdidas crediticias esperadas aplicando la NIIF® 9 – Instrumentos Financieros.
Cómo se clasifican y se miden los activos financieros y pasivos financieros bajo NIIF 9 En qué tipos de instrumentos financieros se debe estimar la […]
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